（原標(biāo)題：400億洗錢大案背后的虛擬貨幣江湖）

2018年，一個洪姓男子帶著一幫小弟，準(zhǔn)備干一票大的，先是聯(lián)系了幾個國內(nèi)代收代付點，接著將涉詐涉賭的資金轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給金主，他們從中收取手續(xù)費、抽成。

三年后，一個劉姓男子被騙780萬，警方從此事著手，從2021年12月起，到2022年7月，開始在海南、廣東、福建、江西等地收網(wǎng)。

兩天前，湖南衡陽警方宣布：抓獲93人。

這幫人有洗錢、跑分的窩點10余個，工具是一批手機(jī)電腦，100余臺。被抓時，這幫人已經(jīng)洗錢400多億元。

四年400多億，是個年均100個小目標(biāo)的“大工程”。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis曾發(fā)布報告顯示，2021年，網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達(dá)到86億美元，2020年這一數(shù)據(jù)是60.2億元，增幅30%。按現(xiàn)在的匯率計算，分別602億元、421億元。

洪某等人一年洗的錢，可以占全球的1/6、1/4了。真正大手筆。

如果還不清楚虛擬貨幣是怎么洗錢的，不妨再來看個例子。

2015年8月至2018年10月間，一個陳姓男子注冊了一家公司，開了虛擬貨幣交易所，自己也發(fā)了虛擬貨幣，拉韭菜來充值、交易，自己卻背地里盜取用戶資金，限制大額提現(xiàn)提幣，謊稱黑客盜幣，掩蓋自己盜取資金的缺口。最后逃到海外去了。

陳某也曾將平臺盜取的300萬元轉(zhuǎn)給他老婆，然后二人假裝離婚。陳某逃到海外后，他老婆將這些錢轉(zhuǎn)賬給事先聯(lián)系好的“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某，供其在境外兌換使用。

用虛擬貨幣洗錢，從比特幣興起之后，一直肆虐著。

比特幣第一次真正意義上的大漲，發(fā)生在2013年，價格漲到了1177美元一枚，要知道，那之前兩年，一個名叫 Laszlo 的美國程序員，還只能用 1萬枚比特幣買到兩份價值 40 美元的披薩。

而推動那一波上漲的，和對用比特幣洗錢的需求高漲，有很大關(guān)系，彼時的中國交易規(guī)模大約占到了世界交易總額的一半。如此的大需求，和人民幣和外匯無法自由兌換，向國外投資也受到限制有一定關(guān)系，對洗錢來說，比特幣那時是很好的工具，以投機(jī)為目的購買比特幣也是一個巨大的誘惑。

那時用比特幣洗錢比現(xiàn)在便捷得多。通過網(wǎng)銀或電子錢包購買比特幣的方式也很多，意味著將黑錢洗白的方式也很多。

這種局面維持到了2013年底，中國央行開始要求虛擬貨幣交易所實行實名注冊制，交易開始變得有據(jù)可查。

從2013年到2021年9月中國央行禁止在中國大陸交易虛擬貨幣之前，比特幣仍能通過一定的形式達(dá)成。但在這之后，虛擬貨幣的洗錢難了很多，因為國內(nèi)無法交易虛擬貨幣，就意味著無法通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)換成人民幣，虛擬貨幣洗錢轉(zhuǎn)到了國外。

前幾個月被抓的馬來西亞男子張譽發(fā)，就騙了中國人3000多億元，從2012年開始發(fā)幣，他一邊金融傳銷詐騙，一邊用虛擬貨幣將自己的錢洗白。

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